สหรัฐฯ กวาดล้างเครือข่ายฉ้อโกงไซเบอร์ในกัมพูชาและเมียนมา สูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control – OFAC) ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเครือข่าย “ศูนย์ฉ้อโกง” ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

เครือข่ายเหล่านี้ซึ่งใช้แรงงานบังคับและความรุนแรง ได้หลอกลวงชาวอเมริกันให้สูญเสียเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 การคว่ำบาตรครั้งนี้ครอบคลุม 10 องค์กรในกัมพูชา และ 9 องค์กรในเมืองชเวคอกโก (Shwe Kokko) ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพ Karen National Army (KNA) ที่ถูก OFAC คว่ำบาตรก่อนหน้านี้ ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการจัดการอาชญากรรมทางการเงินผ่านไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ

เป้าหมายหลักของการคว่ำบาตรคือการตัดวงเงินทุนของกลุ่มเครือข่ายฉ้อโกงดังกล่าว เพื่อลดโอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมฉ้อโกงไซเบอร์ที่ยังเฟื่องฟูในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธและรัฐเผด็จการ

กัมพูชา: คาสิโนเก่ากลายเป็นศูนย์หลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล

ในกัมพูชา คาสิโนในเมือง สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) และ บาเว็ต (Bavet) ถูกดัดแปลงให้เป็น “คอมเพล็กซ์ฉ้อโกง” โดยบริษัท เช่น

T C Capital Co. Ltd. — เจ้าของโรงแรมและคาสิโนในสีหนุวิลล์ เช่น Golden Sun Sky Casino and Hotel ซึ่งเป็นฐานฟอกเงินจากกิจกรรมฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล (virtual currency scams)

K B Hotel Co. Ltd. — บริหารโรงแรม-คาสิโนในสีหนุวิลล์ ใช้แรงงานบังคับเพื่อทำการหลอกลวงออนไลน์

K B X Investment Co. — หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ K B Hotel ในการดำเนินศูนย์ฉ้อโกง

M D S Heng He Investment Co. — ผู้จัดการสำนักงานฉ้อโกงในบาเว็ตหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคล้ายกัน

Heng He Bavet Property Co. — เจ้าของคาสิโน Heng He ในบาเว็ต ซึ่งใช้เป็นศูนย์ฉ้อโกงและแรงงานบังคับ

HH Bank Cambodia — ธนาคารที่มีบทบาทร่วมในการฟอกเงินจากกิจกรรมฉ้อโกงสัตว์เงินดิจิทัลและแรงงานบังคับ

ตามรายงานของ Amnesty International ระบุว่าศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชาบางแห่งมีลักษณะคล้ายคุก แม้รัฐบาลกัมพูชาจะปฏิเสธการเพิกเฉยต่อปัญหานี้

ผู้บริหารระดับสูงซึ่งบางรายเป็นชาวจีนที่เคยถูกตัดสินจำคุกในคดีฟอกเงินและติดสินบน ใช้เส้นสายทางการเมืองเพื่อคุ้มกันกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้จากการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น

เมียนมา: ชเวคอกโก เมืองศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์

เมือง ชเวคอกโก (Shwe Kokko) เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ KNA ซึ่งร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมา เครือข่ายนี้ดำเนินงานผ่าน Yatai New City ซึ่งก่อตั้งโดยนักลงทุนชาวจีน เสอ จื้อเจียง (She Zhijiang) และผู้นำ KNA ซอ จิต ทู (Saw Chit Thu) เป็นศูนย์กลางของการพนัน การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการหลอกลวงแบบ “Pig Butchering” ที่หลอกเหยื่อให้ลงทุนก่อนเชิดเงินหนี

นายหน้ามักหลอกล่อแรงงานด้วยข้อเสนอการทำงานดี ๆ แต่กลับบังคับให้ทำงานใช้หนี้ ถูกซ้อม ข่มขู่ และบางครั้งถูกบังคับค้าประเวณีหากไม่สามารถทำยอดรีดไถเงินตามโควตาประจำวันได้ ผู้ถูกบังคับเหล่านี้จะใช้แอปแชตและแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงิน ซึ่งสุดท้ายจะถูกขบวนการฉ้อโกงดูดไปทั้งหมด

การคว่ำบาตรจะ อายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในสหรัฐฯ ของบุคคลและองค์กรที่ถูกระบุชื่อ และห้ามบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ทำธุรกรรมด้วย เพื่อปิดกั้นช่องทางทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการคว่ำบาตร “ทุติยภูมิ” ต่อองค์กรที่มีการถือหุ้นโดยผู้ถูกคว่ำบาตรตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เพื่อลดแรงจูงใจของบุคคลที่สามที่จะเข้าร่วมขบวนการนี้

นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ได้รับคำเตือนให้ใช้มาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร เนื่องจากการละเมิดอาจนำไปสู่การลงโทษทางแพ่งและอาญารุนแรง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าการอัปเดตรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรักษาความมั่นคงของระบบการเงินโลก

ที่มา